İHA
MASAK
Ekonomi haberleri
Haberlerimizi Google'da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google'da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
"Fon soruşturması" kapsamında dört şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024'ten bugüne yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketleri mercek altına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "fon soruşturması" kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.
Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre mali inceleme, 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor. MASAK incelemesiyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenildi.
Bu kapsamda fon yöneticilerinin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek olası mali işlemlerin de araştırılması hedefleniyor.
Böylece para veya kripto varlıkların doğrudan ya da yakınlar üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı mali veriler üzerinden ortaya konulacak.
FONLARIN TÜM PARA GİRİŞ-ÇIKIŞLARI İSTENDİ
Yine Başsavcılığın talimatında söz konusu yöneticilere ait tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği yazıda işlemlerin “ivedilikle” tamamlanması istenirken, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi.
MASAK’tan talep edilen veriler, şirket yöneticileri ve soruşturma kapsamında incelemeye alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışı mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek.
2
Faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon TL’nin aylık net getirisi belli oldu
3
Altında rota oluşturuluyor! Yıl sonu 5 bin dolar senaryosu gündemde
4
TOKİ'den yüzde 25 indirim! Şartlar ve tarih belli oldu
5
Yeni sistem nasıl olacak? Prospektüs artık tarihe karışıyor
6
'Üretim yeri Avrupa' ibaresi! 'Made in EU' için kritik temas
7
Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
8
İstanbul'da balık tezgahlarında tercih palamut oldu
9
Milli Hızlı Tren'de seri üretim başladı