Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu.
Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla MASAK'a iletilen listeleme kararları ve bunlara konu kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin bilgiler MASAK'ın internet sitesinde yayımlanacak.
Bankalar ve diğer yükümlü finans kuruluşları ise listede yer alan kişi veya kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri ivedilikle MASAK'a bildirmek ve işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.
Böylece yaptırım listesine alınan bir kişi veya kuruluşla bağlantılı finansal işlemlerde, listeleme bilgisinin ilgili finans kuruluşlarına ulaşmasının ardından daha hızlı bir müdahale mekanizması uygulanması hedefleniyor.BAZI LİMİTLER İKİ KATINA ÇIKTIMASAK'ın diğer düzenlemesi ise belirli finansal işlemlerde basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabileceği parasal sınırları değiştiriyor.
Buna göre bazı hayat sigortası işlemlerindeki sınırlar 10 bin liradan 20 bin liraya, 25 bin liradan ise 50 bin liraya yükseltildi.
Ön ödemeli kart, elektronik para ve mobil ödeme işlemlerinde de yeni sınırlar getirildi.
Tek kullanımlık ön ödemeli kartlarda sınır 2 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı.
Bazı elektronik para işlemlerindeki sınır 2 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya yükseltildi.
Mobil ödemede tek işlem sınırı 1.000 liradan 2.500 liraya çıkarıldı.
Düzenlemenin bir ayağı, BMGK yaptırım listelerinin finans kuruluşlarına daha hızlı yansıtılmasını ve listelenen kişi veya kuruluşların işlemlerine müdahale edilmesini sağlarken, diğer ayağı belirli finansal ürünlerde güncellenen parasal sınırlar üzerinden basitleştirilmiş tedbirlerin kapsamını yeniden belirliyor.