İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık', 'Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu’na Muhalefet', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen 4 farklı soruşturma başlatıldı.
MASAK raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporları, şüphelilerin ve şirketlerin tespitine yönelik araştırma ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından da inceleme yapıldı.
İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetilen dolandırıcılık organizasyonunda öncelikle farklı ülkelerde operasyondan sorumlu kişilerin belirlendiği, ardından bu kişiler tarafından şirket kurulumu, abonelikler, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe gibi organizasyonel konuların planlandığı tespit edildi.
Hedef ülkelerin dışında paravan çağrı merkezi adı altında firmalar kurulduğu, devamında birçok farklı dili bilen kişilere yönelik 'conversion agent' ve 'retention agent' unvanlarıyla iş ilanları oluşturulduğu belirlendi.
Bu talimat doğrultusunda, müşteri temsilcisi olarak adlandırılan şüpheliler tarafından internet tabanlı arama sistemleri ve iletişim uygulamaları aracılığıyla mağdurların arandığı belirlendi.
Mağdurlarla yapılan görüşmelerde, kurulan firmanın unvanı yerine İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından, sıkı denetimlerin uygulanmadığı ülkelerden para karşılığında alınan sözde lisanslı platformların isimlerinin kullanıldığı tespit edildi.MAĞDURLARDAN KAYIT ADI ALTINDA PARA ALINDIŞüphelilerin mağdurları yatırım fırsatı bulunduğuna ikna ettikten sonra kayıt ücreti adı altında para aldıkları, ardından şirket içerisinde daha tecrübeli olduğu değerlendirilen diğer şüphelilere yönlendirdikleri belirlendi.
Bu kişilerin mağdurlarla daha detaylı görüşmeler yaparak yatırım yapmaları yönünde ikna sürecini yürüttükleri ve mağdurların, şüphelilere ait yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına para yatırmasının sağlandığı tespit edildi.İSRAİL VATANDAŞLARININ DOLANDIRILMAMASI YÖNÜNDE TALİMAT VERİLDİMilli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nca yapılan çalışmalarda, İsrail vatandaşlarının yönettiği örgütlenmenin faaliyetlerini Türkiye’ye kaydırma arayışı içerisinde olduğu belirlendi.
2017 yılında İsrail’de söz konusu dolandırıcılık faaliyetinin tamamen yasaklanmasına ilişkin yasanın İsrail Meclisi’nde kabul edildiği, ancak yasanın faaliyetleri yalnızca İsrail sınırları içerisinde gerçekleştirmeyi yasakladığı belirlendi.
İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından şüphelilere, İsrail vatandaşlarının dolandırılmaması yönünde talimat verildiği, bu doğrultuda İsrail ve ABD vatandaşları dışındaki ülkelerin vatandaşlarına yönelik yatırım dolandırıcılığı gerçekleştirildiği tespit edildi.
Dolandırıcılık faaliyetlerinin ağırlıklı olarak Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Federasyonu, Singapur, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç ve Güney Kore vatandaşlarına yönelik olduğu belirlendi.3 MİLYAR DOLARDAN FAZLA GELİR ELDE EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİSoruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Interpol-Europol Daire Başkanlığı aracılığıyla bu şirketler ve platformlar üzerinden dolandırılan yüzlerce mağdura ait başvurular soruşturma dosyasına eklendi.
Şüphelilerin 2 yıl içerisinde, yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemelerinden oluştuğu değerlendirilen 13 milyar TL tutarında işlem hacmine ulaştıkları, mağdurlardan elde ettikleri haksız kazancın ise 3 milyar Amerikan dolarından fazla olduğu tespit edildi.328 ADRESE OPERASYONSoruşturma kapsamında; şüphelilerin eylemlerini gerçekleştirdikleri 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile söz konusu şirketlerin çalışanı ve yöneticisi konumunda olduğu tespit edilen 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresinden oluşan toplam 328 adrese, 18 Eylül Cuma günü İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına, şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşları ve kripto para borsaları nezdindeki varlıklara el konuldu.SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLEREmniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.İsrail bağlantılı Forex şebekesine operasyonda skandal detay: Moral için ofislere dansöz getirmişlerGündem